Rachunki bankowe osób trzecich sposobem na uniknięcie egzekucji?

Naczelnicy urzędów skarbowych badają proceder posługiwania się rachunkami bankowymi osób trzecich w rozliczaniu transakcji handlowych.

Skąd to nagłe zainteresowanie?

Chodzi oczywiście o przypadki posługiwania się takimi rachunkami w celu uniknięcia egzekucji.

Na czym polega ten proceder?

Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Pan Egzekutywny jest zobowiązanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Urząd skarbowy zajął mu rachunek bankowy. Blokada środków doprowadziła do paraliżu jego firmy.

Chcąc zachować płynność finansową, Pan Egzekutywny zmodyfikował dane w wystawianych fakturach. Pole wystawcy pozostawił bez zmian, natomiast nr rachunku (w nomenklaturze bankowej - unikatowy identyfikator) zmienił na rachunek osoby trzeciej. W ten sposób Kontrahent Pana Egzekutywnego regulując należność za fakturę zasilał rachunek bankowy tej osoby, z którą Pan Egzekutywny pozostawał w przyjacielskich kontaktach.

Te pieniądze pozostawały poza zasięgiem organu egzekucyjnego.

Dlaczego banki, mimo sprzecznych danych, realizowały zlecenia przelewu?

To jest tylko część artykułu.

Jeżeli jesteś zalogowany kliknij tutaj.

Jeżeli chcesz wykupić dostęp, kliknij tutaj.

Jak możemy pomóc w Twojej egzekucji?

Napisz do nas na kontakt@egzekutywni.pl

Może to Cię zainteresuje?

Czy wiesz, że...

Niezgodność danych w przelewie bankowym nie jest dla banku przeszkodą w jego realizacji. Środki trafią na wskazany w przelewie rachunek.

W obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do żądania od banku informacji o przepływach środków pieniężnych na rachunkach, których właścicielem nie jest zobowiązany.

Obowiązek sprawdzania kontrahentów na „białej liście” dotyczy transakcji przekraczającej 15 tys. zł.

© Copyright by egzekutywni.pl

Serwis informacyjny z zakresu egzekucji administracyjnej. Publikacje nie mogą być traktowane jako czynności doradztwa podatkowego.